Как пишут «Известия», регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, переводы за границу одному физическому лицу, операции по обороту с цифровой валютой — все это может привлечь внимание. Внезапное увеличение средств на счете теперь тоже сочтут подозрительным.