Фирму в Астрахани оштрафовали за легализацию похищенных бюджетных средств
Инициатором разбирательства выступила прокуратура Ленинского района города.
В Астрахани юридическое лицо привлечено к административной ответственности за участие в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе проверки установлено, что ранее осужденный житель Астрахани, признанный виновным в хищении бюджетных средств и их последующей легализации, использовал подконтрольную ему организацию для сокрытия происхождения денег. Для этого между ним и юридическим лицом был заключен договор аренды имущества, при этом стоимость услуг существенно превышала рыночные показатели.
Такая схема позволяла придавать незаконно полученным средствам вид законных доходов. Действия организации были квалифицированы как участие в финансовых операциях с денежными средствами, заведомо полученными преступным путем.
Суд, рассмотрев материалы дела, поддержал позицию прокуратуры и признал юридическое лицо виновным. В качестве наказания назначен штраф в размере 852 тысячи рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства в сумме 284 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу.
В прокуратуре отметили, что подобные схемы находятся на особом контроле, а попытки легализации преступных доходов неизбежно влекут за собой ответственность.
Еще из рубрики:
